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Seminar zur Geldwäscheprävention

Unsere Rechtsanwälte, Dr. Karsten Bornholdt und Wolfgang Paul, nehmen am Montag, dem 23. September 2019, zum Thema „Geldwäscheprävention“ Stellung.

Das Seminar wird zusammen mit dem REVUGIS | Bundesanzeiger Verlag durchgeführt und beinhaltet die Schwerpunkte:

  • Rechtsgrundlagen und grundlegende Begriffe des Geldwäschegesetzes
  • Risikomanagement
  • Sorgfalts-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs- sowie Meldepflichten
  • Bußgelder
  • Grundzüge des Transparenzregisters

Das Seminar findet am 23.09.2019 von 10:30 – 16:30 Uhr in unseren Kanzleiräumen in Hamburg statt.

nbs partners, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg (GOOGLE MAPS)

Unsere Referenten Dr. Karsten Bornholdt und Wolfgang Paul beantworten Ihnen alle relevanten Fragen zur Geldwäscheprävention. Sie legen die wesentlichen geldwäscherechtlichen Pflichten dar und definieren die für ihre Umsetzung verantwortlichen Personen.

Information und Anmeldung HIER