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30.Januar.2020

nbs partners beim Dialogforum „Regulatorik im Wandel“ – Ausblick zur Geldwäscheprävention

Am 30. Januar findet in Frankfurt a.M. das 3. Dialogforum „Regulatorik im Wandel“ statt.nbs partners wird von Wolfgang Paul, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, mit seinem Vortrag „Der Geldwäschebeauftragte -besondere Problemfelder“ vertreten.Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über die neuen regulatorischen Anforderungen durch die Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Praxis zu informieren.Für mehr Informationen besuchen Sie gerne die Seite von Reguvis: https://www.reguvis.de/be…

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6.Dezember.2019

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§ 15 FAO Geldwäschegesetz – Praktikerseminar

nbs partners informiert: Was muss ich als Rechtsanwalt in meiner internen Organisation veranlassen, um bei Nachfragen oder Untersuchungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zu bestehen? Welcher meiner Mandanten benötigt Beratung zur Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten und den Meldepflichten das Transparenzregister betreffend?Unsere Rechtsanwälte Dr. Karsten Bornholdt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, und Wolfgang Paul, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, geben als erfahrene Praktiker einen umfassenden Überblick zum GwG. Im Rahmen des HAV-Seminars am 23. April 2020 w…

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