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nbs partners beim Dialogforum „Regulatorik im Wandel“ – Ausblick zur Geldwäscheprävention

Am 30. Januar findet in Frankfurt a.M. das 3. Dialogforum „Regulatorik im Wandel“ statt. nbs partners wird von Wolfgang Paul, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, mit seinem Vortrag „Der Geldwäschebeauftragte -besondere Problemfelder“ vertreten. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über die neuen regulatorischen Anforderungen durch die Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht und die damit verbundenen Auswirkungen… mehr

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§ 15 FAO Geldwäschegesetz – Praktikerseminar

nbs partners informiert: Was muss ich als Rechtsanwalt in meiner internen Organisation veranlassen, um bei Nachfragen oder Untersuchungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zu bestehen? Welcher meiner Mandanten benötigt Beratung zur Frage… mehr