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§ 15 FAO Geldwäschegesetz – Praktikerseminar

nbs partners informiert: Was muss ich als Rechtsanwalt in meiner internen Organisation veranlassen, um bei Nachfragen oder Untersuchungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zu bestehen? Welcher meiner Mandanten benötigt Beratung zur Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten und den Meldepflichten das Transparenzregister betreffend? Unsere Rechtsanwälte Dr. Karsten Bornholdt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, und Wolfgang Paul, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, geben als… mehr