Unsere Rechtsanwälte, Dr. Karsten Bornholdt und Wolfgang Paul, nehmen am Dienstag, den 18. Juni 2019, zum Thema „Geldwäscheprävention“ Stellung.
Das Seminar wird zusammen mit dem REVUGIS | Bundesanzeiger Verlag durchgeführt und beinhaltet die Schwerpunkte:
- Rechtsgrundlagen und grundlegende Begriffe des Geldwäschegesetzes
- Risikomanagement
- Sorgfalts-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs- sowie Meldepflichten
- Bußgelder
- Grundzüge des Transparenzregisters
Das Seminar findet am 18.06.2019 von 10.30 Uhr – 16.30 Uhr in Hamburg statt.
Unsere Referenten Dr. Karsten Bornholdt und Wolfgang Paul beantworten Ihnen alle relevanten Fragen zur Geldwäscheprävention. Sie legen die wesentlichen geldwäscherechtlichen Pflichten dar und definieren die für ihre Umsetzung verantwortlichen Personen.
Information und Anmeldung HIER
